用自己身份證辦張銀行卡

　　再賣給他人就能賺幾百元

　　你心動了嗎?

　　這是觸犯法律的行為

　　千萬不要相信

　　出售銀行賬戶為不法分子提供作案工具

　　不法分子會假借你的名義

　　從事洗錢活動

　　讓你成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的幫兇

　　“斷卡”行動

　　就是要斬斷這一黑灰產(chǎn)業(yè)鏈

　　從而遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高發(fā)態(tài)勢

　　近日

　　永年區(qū)公安局

　　劍指“兩卡”深挖細(xì)查

　　成功搗毀非法販賣銀行卡團(tuán)伙

　　抓獲8名涉嫌非法販賣銀行卡犯罪嫌疑人

　　案件回顧

　　1

　　群眾舉報 警方展開調(diào)查

　　近日，永年區(qū)公安局接到群眾舉報線索稱，永年區(qū)有人非法收購、販賣銀行卡給詐騙團(tuán)伙。獲此線索后，永年區(qū)公安局刑警大隊九中隊聯(lián)合反詐部門立即對販賣銀行卡線索開展偵查。

　　調(diào)查中，民警發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人冀某明知販賣銀行卡是違法犯罪行為，但還是經(jīng)不住利益的誘惑，覺得這樣來錢快，抱著僥幸心理，低價收購銀行卡再以高價格販賣給他人。

　　2

　　循線深挖 發(fā)現(xiàn)販賣團(tuán)伙

　　辦案民警循線追蹤，圍繞冀某進(jìn)行細(xì)致調(diào)查，通過深度經(jīng)營、分析研判，一個組織辦理、非法出售、販賣銀行卡團(tuán)伙逐漸浮出水面，該團(tuán)伙以招攬的形式糾集多人專門從事為電信詐騙犯罪集團(tuán)販賣銀行卡。

　　經(jīng)查，犯罪嫌疑人冀某、楊某以每張300—500元的價格收購?fù)跄?、趙某、王某飛、武某等人銀行卡，再以每張1000元的價格販賣給韓某、李某，最終韓某、李某將銀行卡層層轉(zhuǎn)手販賣，最終銀行卡流向境外詐騙分子，這些詐騙犯罪分子收“卡”的目的就是用于實施電信詐騙和洗黑錢。

　　3

　　集中收網(wǎng) 販卡團(tuán)伙被“團(tuán)滅”

 

　　在掌握充分的證據(jù)后，永年警方開展集中收網(wǎng)行動，先后將冀某、楊某、王某、趙某、王某飛、武某、李某等人抓獲。隨后，民警乘勝追擊，10月23日，成功將該團(tuán)伙組織者韓某抓獲，一舉打掉這個組織辦理、非法收售、販賣銀行卡團(tuán)伙。

　　經(jīng)審訊，上述8名犯罪嫌疑人對非法出售、販賣銀行進(jìn)行牟利的犯罪事實供認(rèn)不諱。據(jù)犯罪嫌疑人交代，他們賣掉的“卡”最長只能使用2個月，隨后就會重新補(bǔ)卡繼續(xù)進(jìn)行販賣。截止被抓獲，該團(tuán)伙共計出售、販賣銀行卡60余張。目前，8名犯罪嫌疑人均已被警方依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

　　4

　　警方提醒 勿因小利觸犯法律

　　網(wǎng)絡(luò)詐騙不管怎么變化都萬變不離其宗，離不開“兩卡”(一“卡”是指手機(jī)卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、流量卡等，另一“卡”是指個人銀行卡、對公賬戶及結(jié)算卡、非銀行支付機(jī)構(gòu)賬戶等)，這導(dǎo)致販賣“兩卡”的黑灰產(chǎn)業(yè)應(yīng)運而生。非法開辦、販賣電話卡、銀行卡對社會危害極大。

　　永年公安再次提醒，提升對個人信息的保護(hù)意識，妥善保護(hù)好“兩卡”，一旦丟失要立即掛失;對廢棄不用的“兩卡”應(yīng)及時注銷，不要隨意丟棄、買賣;不要貪小便宜，不出租、出借、出售“兩卡”，以免對自己的個人信用記錄造成影響。

　　警 方 提 醒

　　買賣

　　銀行卡、微信號、手機(jī)號

　　可能涉及

　　以下這些罪名

　　一、詐騙罪

　　非法販賣銀行卡、電話系電信詐騙，若明知他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，而提供信用卡、電話卡的行為可認(rèn)定為詐騙罪共犯，以詐騙的幫助犯、從犯認(rèn)處。

　　二、掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪

　　掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，是指明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的行為。

　　三、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪

　　幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，是指明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的行為。

　　四、侵犯公民個人信息罪

　　侵犯公民個人信息罪，是指違反國家有關(guān)規(guī)定，向他人出售或者提供公民個人信息情節(jié)嚴(yán)重的行為，以及竊取或者以其他方法非法獲取公民個人信息的行為。

　　五、妨害信用卡管理罪、竊取、收買、非法提供信用卡信息罪

　　妨害信用卡管理罪，是指違反國家信用卡管理法規(guī)，在信用卡的發(fā)行、使用等過程中，妨害國家對信用卡管理的活動，破壞信用卡管理秩序的行為。

　　有下列情形之一，妨害信用卡管理的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金;數(shù)量巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金：(一)明知是偽造的信用卡而持有、運輸?shù)?，或者明知是偽造的空白信用卡而持有、運輸，數(shù)量較大的;(二)非法持有他人信用卡，數(shù)量較大的;(三)使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡的;(四)出售、購買、為他人提供偽造的信用卡或者以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的。

　　竊取、收買或者非法提供他人信用卡信息資料的，依照前款規(guī)定處罰。

　　販賣電話卡、銀行卡

　　對公賬戶等均屬違法行為

　　一旦發(fā)現(xiàn)

　　請及時舉報!