據(jù)廣州警方5日通報(bào)，廣州天河警方近日端掉一個(gè)非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額達(dá)6億元的特大地下錢(qián)莊，搗毀犯罪窩點(diǎn)3個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人5名，現(xiàn)場(chǎng)凍結(jié)資金500余萬(wàn)元。

　　2016年6月初，廣州天河警方收到舉報(bào)線索，稱(chēng)一地下錢(qián)莊非法為他人兌換支票，交易數(shù)額巨大。警方展開(kāi)分析研判，掌握了以姚某明(男，47歲，汕頭人)為首、姚某芹(女，24歲，汕頭人)等5人為成員的團(tuán)伙非法經(jīng)營(yíng)支票兌換的作案事實(shí)。

　　9月6日，警方對(duì)盤(pán)踞在廣州天河區(qū)黃村、增城區(qū)新塘一帶的特大地下錢(qián)莊團(tuán)伙實(shí)施統(tǒng)一收網(wǎng)，當(dāng)場(chǎng)抓獲姚某明等5名犯罪嫌疑人，繳獲會(huì)計(jì)賬冊(cè)等一大批地下錢(qián)莊犯罪證據(jù)。

　　據(jù)警方介紹，經(jīng)查，自2008年起，姚某明利用自己及其親屬等多人身份，開(kāi)設(shè)20余個(gè)個(gè)人賬號(hào)，先后注冊(cè)成立十余家空殼公司，并開(kāi)設(shè)對(duì)公銀行賬戶(hù)。還將廣州天河區(qū)黃村北路某檔口布置成“煙茶商貿(mào)行”作掩飾，暗地里從事非法兌現(xiàn)支票活動(dòng)。

　　據(jù)警方透露，該團(tuán)伙分工明確，對(duì)各類(lèi)金融知識(shí)非常熟悉，其中，“財(cái)務(wù)”劉某(女，52歲，廣州人)具備銀行工作經(jīng)歷;“會(huì)計(jì)”姚某芹則負(fù)責(zé)接單，計(jì)算應(yīng)收手續(xù)費(fèi)用，再通過(guò)空殼公司對(duì)公賬戶(hù)收取支票款項(xiàng)，通過(guò)個(gè)人賬戶(hù)將扣取手續(xù)費(fèi)后的資金轉(zhuǎn)往“客戶(hù)”個(gè)人賬戶(hù)，從而達(dá)到支票兌現(xiàn)目的;成員許某(男，28歲，汕頭人)和鐘某(男，42歲，廣州人)負(fù)責(zé)到銀行入票，套取現(xiàn)金。

　　該團(tuán)伙從2008年至今非法兌現(xiàn)的支票金額高達(dá)6億余元。目前犯罪嫌疑人姚某明因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，已被廣州天河警方依法逮捕。