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4月18日上午10時許，菲律賓巴丹境內(nèi)的幾處地方，突然之間荷槍實(shí)彈的菲律賓移民局人員迅速沖進(jìn)幾處民宅，并很快控制住了民宅當(dāng)中的男男女女。如此大的“動靜”，也令當(dāng)?shù)厝艘粫r感覺疑惑，而更讓人疑惑的是，現(xiàn)場還有不少說著中文帶著翻譯的人員正在與移民局人員交流著。
其實(shí)，巴丹當(dāng)?shù)鼐用癫⒉恢?，就在這里“弄”出大動靜的同時，中國福建、深圳等地也是如此。因?yàn)椋粓鲎ゲ短卮罂鐕W(wǎng)絡(luò)賭博大案正在中菲兩國之間進(jìn)行。當(dāng)天，在公安部、廣東省公安廳的統(tǒng)一部署和指揮下，并在中國駐菲律賓大使館警務(wù)聯(lián)絡(luò)官及其他工作人員的協(xié)助下，300余名警力在中菲同時展開收網(wǎng)行動，99名犯罪嫌疑人被抓獲，僅目前就扣押、凍結(jié)資金8000余萬元。記者獲悉，由公安部督辦的該起案件不僅是我國公安機(jī)關(guān)境內(nèi)外同步收網(wǎng)行動打擊跨國網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件的首例，同時也是國家防控治理跨境網(wǎng)絡(luò)賭博活動協(xié)調(diào)機(jī)制啟動后的第一個成功案例。
“我們從今年初就已經(jīng)開始進(jìn)行偵查了。”珠海警方稱。今年初，珠海警方接到市民舉報稱，其在一網(wǎng)站參與賭博，結(jié)果輸了數(shù)十萬元。而與此同時，支付寶方面也監(jiān)測到數(shù)個賬戶存在資金異常流動等情況也報了警。鑒于珠海警方打擊偵破能力強(qiáng)，廣東省公安廳將此案指定交給珠海偵辦。公安部也將此案列為2017年網(wǎng)絡(luò)賭博督辦案件，并派員進(jìn)行全程指導(dǎo)。為此，珠海警方成立專案組并開展了一系列調(diào)查，一個涉嫌在菲律賓搭建網(wǎng)絡(luò)賭博平臺開設(shè)賭場的特大犯罪團(tuán)伙也慢慢浮出水面。
“他們利用網(wǎng)購來的身份證、銀行卡，甚至還有U盾，將這些賬戶分為不同等級。比如一級賬戶主要用于收取賭博人員的賭資，賭資再拆分轉(zhuǎn)入第二級賬戶，然后再拆分轉(zhuǎn)入第三級賬戶用于取現(xiàn)。”辦案民警表示，這些犯罪嫌疑人試圖通過上述方式控制風(fēng)險，躲避偵查。除了上述情況外，專案組還掌握發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙以黃某洪為首，團(tuán)伙成員逾百人，他們在菲律賓架設(shè)“KONE娛樂”、“菲博娛樂”、“銀狐”、“一號莊”等網(wǎng)絡(luò)賭博平臺，吸引國內(nèi)賭徒參賭，以“百家樂”、“香港六合彩”、“分分彩”等方式進(jìn)行賭博。
為了吸引更多賭博人員參與，該團(tuán)伙還四處尋找網(wǎng)絡(luò)營銷渠道幫其進(jìn)行推廣，而賭徒一旦“上套”，注冊成為會員后，通過網(wǎng)銀或支付寶、微信、匯通天下等第三方支付平臺向網(wǎng)站提供的投注賬號打入賭資即可參賭。記者獲悉，該團(tuán)伙核心成員主要在國內(nèi)活動，其中在廣東、福建等地有專人負(fù)責(zé)在銀行提現(xiàn)轉(zhuǎn)移資金，甚至用提出的資金大量購買黃金、證券、豪車等物品。僅目前初步統(tǒng)計，在該團(tuán)伙設(shè)立的網(wǎng)絡(luò)賭博平臺注冊的賬號逾36萬個，分布在全國多個省市。“他們運(yùn)營這些賭博網(wǎng)站兩年多時間，獲得的非法贏利就達(dá)到了人民幣6個多億。”
與菲律賓的抓捕行動一樣，在福建莆田，專案組成員早在4月12日已經(jīng)悄悄進(jìn)入，并展開抓捕行動的最后部署。連續(xù)數(shù)天的蹲點(diǎn)、排查，十多個重點(diǎn)抓捕對象及其居住地被鎖定。一夜未眠，一聲令下。與菲律賓的行動同步展開。記者獲悉，當(dāng)日抓捕中，警方搜出黃金數(shù)十公斤，有些犯罪嫌疑人家里看上去很破，但從其改裝過的床底、衣柜頂處搜出數(shù)百萬元。“當(dāng)天在辦案所在地休息，擔(dān)心贓物丟失，我頭一遭枕著十多塊黃金睡的覺。”有辦案民警打趣說。
據(jù)悉，99名被抓捕的犯罪嫌疑人中，絕大部分都來自福建莆田，其中不少都是90后，而在菲律賓抓獲的55名犯罪嫌疑人中，很多都是持旅游簽證到當(dāng)?shù)睾鬁粝聛恚瑥氖沦€博網(wǎng)站的客服等方面工作。目前，案件正在緊張辦理中。依據(jù)我國法律，賭博系違法犯罪活動，警方將依法打擊查處。對于全國約36萬網(wǎng)絡(luò)賭博參與者，專案組將提請公安部協(xié)調(diào)各地警方依法追查處理。
